公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-026

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决

公告编号：2020-026

的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835259 瀚翔生物 2020 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城
大厦）二层 A 区
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司经营发展需要，2020 年公司新增与关联方 EB Neuro S.p.A 的关联
交易情况，预计向其购买货物、研发服务的关联交易金额为人民币 700 万元；销售货物的关联交易金额为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的

公告编号：2020-026

公告》（公告编号： 2020-024）。
（二）审议《关于提名周信忠为公司董事》议案

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东……
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