公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-028

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 7 月 29 日审议并通过：

提名周信忠先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 1.0663%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长徐锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（三）新任董监高人员履历

周信忠，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 8

公告编号：2020-028

月至 2002 年 6 月在中南财经政法大学任教师；2002 年 4 月至 2017 年 3 月工作于报喜
鸟集团有限公司，历任董事会秘书、财务管理部部长，公司董事长助理、总经理、董事
长；2015 年 2 月至 2020 年 4 月任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长、总经理。现担
任上海迪睿服饰有限公司执行董事兼总经理、上海浚泉信投资有限公司执行董事、四川华朴现代农业股份有限公司副董事长、浙江威欧希科技股份有限公司董事、平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

周信忠先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。
三、备查文件
（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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