公告日期:2020-07-27
公告编号:2020-021
证券代码:835259 证券简称:瀚翔生物 主办券商:华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2020 年 7 月 24 日收到董事王鑫娟女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 632,880 股,占公司股本的 1.6460%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司副总经理职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是√否
(二)辞职原因
王鑫娟女士因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新任董事,在公司股东大会选举出新任董事之前,王鑫娟女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
王鑫娟女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。
公司对王鑫娟女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!
公告编号:2020-021
三、备查文件
(一)王鑫娟女士的辞呈。
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日
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