公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-010



证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券



深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出



5.会议主持人：何少东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告及摘

要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公



公告编号：2020-010



司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营计划及长远发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-010



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明》议案

1.议案内容：

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：

2020-015）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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