公告日期：2020-06-30

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835259 瀚翔生物 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东桥智律师事务所杨普军、王慧霞律师。
（七）会议地点
深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司未来经营计划及长远发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
公司 2019 年度财务决算报告
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
公司 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
公司 2019 年度董事会工作报告。
（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
公司 2019 年度监事会工作报告。
（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明》议案
确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》
（八）审议《追认公司购买短期理财产品》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。
（九）审议《关于会计政策变更》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-015）。
（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十二）审议《关于 2020 年日常关联性交易》议案

公司预计在 2020 年度向银行、其他金融机构或个人申请授信、贷款或办理融资租赁等，公司董事长徐锋、董事涂立新、深圳英智科技有限公司等关联方为公司上述贷款提供担保，包括但不限于：信用担保、连带保证担保、……
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