公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-042



证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日



2.会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 32,040,860

股，占公司有表决权股份总数的 83.3313%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

（一）鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司章程需相应修改，现拟将《公司章程》第十二条修订为：公司的经营范围：一般经营项目：电子产品、通讯设备、



公告编号：2019-042



仪器仪表的购销、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及培训（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务；国内、国际贸易代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：Ⅱ类 6821 医用电子仪器设备的设计、研发、生产；Ⅱ类、Ⅲ类 6821 医用电子仪器设备、Ⅱ类、Ⅲ类 6826 物理治疗及康复设备的销售、租赁、上门维修、技术咨询及技术培训；一类、二类医疗器械的销售、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及技术培训。



上述拟变更的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）鉴于公司经营管理需要，现拟将《公司章程》第九十八条修订为：董事会由 5名董事组成，设董事长一人。



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,040,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名何少东担任公司监事》议案

1.议案内容：



深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届监事会监事黄紫珊女士由于个人原因，提出辞去公司监事职务。公司持股 3%以上的股东徐锋现提名何少东为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-041）。2.议案表决结果：



同意股数 32,040,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0



公告编号：2019-042



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电……
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