公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-005

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券

濮阳宏业环保新材料股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月2日，以书面形

式发出通知

5.会议主持人：董事长李霄飞先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-005

二、 议案审议情况

（一） 审议《濮阳宏业环保新材料股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）1.议案内容：

公司2019年度日常性关联交易如下：

（1）濮阳宏业环保新材料股份有限公司（以下简称“宏业新材”或“公司”）预计关联交易情况



单位：万元

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生

金额



1 郑州瑞拉勃商贸 销售给关联方产 150 0



有限公司 品-硫脲



（2）公司全资子公司濮阳宏业环保技术研究院有限公司预计关联交易情况



单位：万元

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生

金额



1 宏业控股集团有 关联方租用公司办公 20 20



限公司 场所



宏业生物科技股 给关联方提供技术服



2 份有限公司 务，关联方支付技术 115 0



服务费



宏业生物科技股 给关联方提供技术服



3 份有限公司濮阳 务,关联方支付技术 230 0



分公司 服务费



宏业生物科技股 关联方销售设备给公



4 份有限公司濮阳 司 16 0



分公司



濮阳宏业高新科 给关联方提供技术服



5 技发展有限公司 务,关联方支付技术 45 0



服务费



濮阳(华信)陈氏 给关联方提供技术服



6 饮品有限公司 务，关联方支付技术 25 0



服务费





公告编号：2019-005

合计 451 20



具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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