公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-003
证券代码:835257 证券简称:晶锐材料 主办券商:开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命李士栋为公司总经理的议案》
1.议案内容:
因公司原总经理司治华先生申请辞去公司总经理职务,为确保公司治理结构
公告编号:2024-003
健全、满足公司正常经营的需要,根据《公司法》和《公司章程》的规定,任命李士栋先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;根据《公司章程》第七条规定:总经理为公司的法定代表人,因此,本议案审议通过后,公司的法定代表人将由司治华变更为李士栋。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
河南晶锐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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