公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-004
证券代码:835257 证券简称:晶锐材料 主办券商:开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 2 月 21 日审议并通过:
任命李士栋先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满,自 2024 年 2 月 21
日起生效。上述任命人员持有公司股份 460,098 股,占公司股本的 0.92%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原总经理司治华先生辞去总经理职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会任命李士栋先生为公司新任总经理。
(三)新任董监高人员履历
李士栋,1978 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师。
2000 年 7 月至 2009 年 3 月,任河南安彩高科股份有限公司主管会计、财务部长;2009
年 4 月至 2014 年 7 月,任中广核能源开发有限公司外派财务负责人;2014 年 7 月至 2015
年 8 月,任河南晶锐超硬材料有限公司副总经理、财务总监;2015 年 8 月至 2019 年 8
月,任河南晶锐新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书;2019 年 8 月至 2021 年 7
月,任河南晶锐新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2021 年 10 月至 2024年 2 月,任成都日月道科技有限公司执行董事兼总经理。
公告编号:2024-004
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
河南晶锐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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