公告日期：2022-05-16

河南晶锐新材料股份有限公司

章 程

二零二二年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护河南晶锐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由司清顺、司
治华、司睿哲、张瑜、程斯磊、马玲、刘铁军、李俊乾、柳建军、李树锁、张付强、纪永刚、王晓、李治海、黄凯及李士栋 16 名自然人及安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）将其共同投资的河南晶锐超硬材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。河南晶锐超硬材料有限公司原有的一切权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册中文名称：河南晶锐新材料股份有限公司。

英文名称：Henan Jingrui New Material Technology Co.Ltd.

第四条 公司住所：郑州市航空港区新港大道西侧。

第五条 公司注册资本为人民币 50,060,444 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：不断技术创新，提高产品质量，争创一流产品，不断管理创新，提升服务意识，为客户创造价值，为股东创造效益。

第十二条 经营范围：制造、经营聚晶金刚石复合片；经营本企业产品及本企业所需的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元人民币。
第十六条 公司系由河南晶锐超硬材料有限公司依法整体变更设立的股份
有限公司，以发……
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