公告日期：2022-04-22

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周为群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,775,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。
2.议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。2.议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合2021年度的主要经营状况，公司拟定了《公司2022年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

拟以公司现有总股本 20,237,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币
现金 0.50 元，本次权益分派共计派发现金红利 1,011……
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