公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-015

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：王雷
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

应出席本次职工代表大会的人数共 20 人，实际出席本次职工代表大会的人数 20 人，缺席本次职工代表大会的人数 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王志礼为公司 第三届监事会职工代表监事，其将于经股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职期限自本次职工代表大会决议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。


公告编号：2021-015

王志礼任职资格经审查，符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象，未被列入失信被执行人名单，不存在法律法规和公司章程规定不得担任 公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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