公告日期：2021-05-20

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周为群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,775,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：



同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：



同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2020 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司2020 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



经会计师事务所审计确认，结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



结合2020年度的主要经营状况，公司拟定了《公司2021年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数 19,775,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：



拟 2020 年度不分配不转增。

2.议案表决结果：



同意股数 19,775,……
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