公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-031
证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月4日,电话。
2、会议召开时间:2018年7月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:邓丽
6、召开情况合法、合规、合章程性说明::符合《中华人民共
和国公司法》、《上海乐宝日化股份有限公司章程》等有关法律、法
规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
公告编号:2018-031
的监事共0人。
二、议案审议情况
经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大
会审议;
1、议案内容
(1)提名章川川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
章川川女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。
(2)提名邓丽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
邓丽女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请股东大会予以审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-031
《上海乐宝日化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海乐宝日化股份有限公司
监事会
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