公告日期:2018-05-22
公告编号:2018-026
证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
董事会秘书变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于2018年5月22日审议并通过:
同意任命杨赟女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满之日。
本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董
事5人。到会人持有公司股份46,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由魏长有主持。
以上决议表决情况为:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事会秘书杨赟持有公司股份0 股,占公司股本的0%。
杨赟女士简历如下:
公告编号:2018-026
杨赟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年 8月出生,
毕业于上海外国语大学。2017年 2月至今,任上海乐宝日化股份有
限公司人事部经理。
杨赟女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
(三)任命/免职的原因
本公司董事会于 2018年 5月 21日收到董事会秘书赵登兵先生
的辞职报告,赵登兵先生因个人原因提出辞去董事会秘书一职。公司第一届董事会第八次会议任命杨赟女士为公司董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
杨赟女士的任命,对董事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
杨赟女士的任命,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《上海乐宝日化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》上海乐宝日化股份有限公司
董事会
2018年5月22日
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