公告日期:2018-04-20
证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
关于追认2017年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
1、2017年度,魏长有、李宪立与上海农商银行普陀支行签订保
证担保合同,给公司的2760.00万元流动资金贷款提供保证担保。
2、2017年度公司实际控制人魏长有向公司子公司上海魔介电子
商务有限公司借款200万元人民币。
3、2017年度公司股东上海蓝英石材有限公司向公司借款1,020
万人民币。
(二)关联方关系概述
远景生物科技(上海)有限公司为公司同一最终控制方控制的公司;上海蓝英石材有限公司为公司股东;魏长有为公司法人、董事长、最终控制人,李宪立为魏长有的配偶,上述公司与人员系公司关联方,构成关联关系。
(三)表决和审议情况
2018年4月20日公司召开了第一届董事会第七次会议审议并通
过了《关于追认 2017年度偶发性关联交易的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议。
议案表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:该议案涉及关联事项,魏长有、李宪立为公司董事,对本议案回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海市嘉定区曹
远景生物科技(上海)有
安路4135号301 内资企业- 李婧瑜
限公司
室
广东省深圳市福
魏长有 田区景田南 - -
22-302
李宪立 广东省深圳市福 - -
田区景田南
22-302
上海市嘉定区曹
上海蓝英石材有限公司 内资企业 李宪立
安路4135号
(二)关联关系
远景生物科技(上海)有限公司为公司同一最终控制方控制的公司,实际控制人均为魏长有;上海蓝英石材有限公司为公司股东;魏长有为公司法人、董事长、最终控制人,李宪立为魏长有的配偶,上述公司与人员系公司关联方,构成关联关系。
三、交易协议的主要内容
1、2017年4月,魏长有、李宪立与上海农商银行普陀支行签订
保证担保合同,给公司的2760.00万元流动资金贷款提供保证担保。
魏长有、李宪立为公司的控股股东、实际控制人、董事,本次交易构成公司的关联交易。
2、2017年度公司实际控制人魏长有向公司子公司上海魔介电子
商务有限公司借款 200 万元人民币,本次交易造成了关联方资金占
用,构成了关联交易。
3、2017年度公司股东上海蓝英石材有限公司向公司借款1,020
万人民币,本次交易造成了关联方资金占用,构成了关联交易。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
魏长有、李宪立为公司所做保证担保为增加流动资金提供的无偿担保,不涉及支付关联方费用,不存在利益输送的可能。2017 年度
魏长有向公司子公司上海魔介电子商务有限公司……
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