公告日期：2018-02-13

上海乐宝日化股份有限公司



关于挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司:



根据贵公司《关于上海乐宝日化股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的内容要求，上海乐宝日化股份有限公司（以下简称“本公司”、“乐宝股份”或“公司”）配合主办券商光大证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、北京市华泰（长沙）律师事务所（以下简称“律师”）、众华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见进行逐条核查与落实，并对《公开转让说明书》等文件进行相应修改或补充披露，与上述中介机构共同完成《关于挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复》，具体如下：



第一部分 公司特殊问题回复



1、公开转让说明书显示，公司为外商投资企业。请主办券商、律师：（1）以列表方式梳理公司历次股权变更及股东出资情况，并对股权变动程序以及股东出资程序的合规性发表意见；（2）对公司整体变更是否符合外商投资企业变更为股份公司相关规定的要求发表明确意见；（3）补充核查公司设立是否涉及返程投资，若涉及，公司及控股股东、实际控制人是否履行了返程投资相关审批、登记、备案程序，返程投资是否合规，公司及控股股东及实际控制人是否存在行政处罚的风险及应对措施。



【回复】



一、 以列表方式梳理公司历次股权变更及股东出资情况，并对股权变动程序



以及股东出资程序的合规性发表意见；



上海乐宝日化有限公司（以下简称“乐宝有限”）是由法人股东香港远景生物科技有限公司（以下简称“远景生物”）和上海蓝英石材有限公司（以下简称“蓝英石材”）发起设立的有限公司，注册资本金600万美元，根据上海市人民政府颁发的批准号为商外资沪宝合资字[2003]3784号批准证书，于2004年2月20日在上海市工商行政管理局登记注册成立，并取得《企业法人营业执照》。乐宝有限的股权一共经历了六期出资，一次股权转让，公司历次股权出资及变更具体情况如下：



序号 时间 出资及股权变动事项 审批/验资



2004年2月10日取得批准号



为商外资沪宝合资字



1 2004年2月20日 上海乐宝日化有限公司成 [2003]3784号批准证书；



立，注册资本美元600万元。 2004年2月20日取得上海市



工行局宝山分局颁发的《企业



法人营业执照》。



乐宝有限收到第一期出资。



两位股东第一期实缴出资 上海华申会计师事务所出具



2 2004年6月8日 美元90.0616万元，其中， 《验资报告》（华会验（2004）



远景生物实缴出资美元81 1174号）。



万元，蓝英石材实缴出资美



元9.0616万元。



乐宝有限收到第二期出资。



两位股东第二期实缴出资 上海华申会计师事务所出具



3 2006年3月15日 美元94.5623万元，其中， 《验资报告》（华会验（2006）



远景生物实缴出资美元84 0461号）。



万元，蓝英石材实缴出资美



元10.5623万元。



乐宝有限收到第三期出资， 上海灵信会计师事……
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