公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-007
证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月25日
2、会议召开地点:上海市宝山区丰翔路2000号公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
公告编号:2018-007
有表决权的股份46,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》1、议案内容
2017 年度,公司实际控制人、董事长魏长有陆续向公司借款
1,900,000.00元,公司董事、副董事长李宪立陆续向公司借款
3,575,000.00元,实际控制人魏长有控制的远景生物科技(上海)有限
公司(以下简称“远景生物”)陆续向公司借款71,125,512.40元,上
海蓝英石材有限公司向公司借款15,700,000.00元。截止公告发布之日,
实际控制人、董事长魏长有其他应收款余额 1,764,382.97元,公司董
事、副董事长李宪立其他应收款余额 3,559,885.00元,远景生物其他
应收款余额25,334,178.00元,上海蓝英石材有限公司其他应收款余额
0元。 上述事项为关联方资金占用,构成关联交易。
2、议案表决结果:
同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
涉及关联交易事项,因上海乐宝日化股份有限公司只有两个股东,且均为关联方,没有其他中小股东,根本不存在损害其他股东及公司的 公告编号:2018-007
利益的情形,故此,正常表决。
四、备查文件目录
(一)《上海乐宝日化股份有限公司 2018年第一次临时股东大
会决议》
上海乐宝日化股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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