公告日期:2018-01-10
公告编号:2018-004
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证券代码: 835255 证券简称: 乐宝股份 主办券商: 光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易为偶发性关联交易
2017 年度,公司实际控制人、董事长魏长有陆续向公司借款
1,900,000.00 元,公司实际控制人、董事李宪立陆续向公司借款
3,575,000.00 元,实际控制人魏长有控制的远景生物科技(上海)
有限公司(以下简称“远景生物”)陆续向公司借款 71,125,512.40
元,上海蓝英石材有限公司向公司借款 15,700,000.00 元。截止公告
发布之日,实际控制人、董事长魏长有其他应收款余额 1,764,382.97
元,公司董事、副董事长李宪立其他应收款余额 3,559,885.00 元,
远景生物其他应收款余额 25,334,178.00 元,上海蓝英石材有限公司
其他应收款余额 0 元。
(二)关联方关系概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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魏长有为公司实际控制人、董事长,李宪立为魏长有的配偶、实
际控制人、董事,魏长有、李宪立夫妻合计间接持有公司 100%的股
份,远景生物为公司实际控制人魏长有控制的公司;上海蓝英石材有
限公司为公司股东,系李宪立 100%持股的公司,上述公司与人员系
公司关联方。本次资金占用构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018 年 1 月 10 日公司召开了第一届董事会第六次会议审议并通
过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》,董事魏长
有、李宪立回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
回避表决情况:该议案涉及关联事项,魏长有、李宪立为公司董
事,对本议案回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在有关部门审批的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
远景生物科技(上海)有限
公司
上海市嘉定区曹安路
4135 号 301 室 内资企业 李婧瑜
魏长有 广东省深圳市福田区
景田南 22-302 - -
李宪立 广东省深圳市福田区
景田南 22-302 - -
上海蓝英石材有限公司 上海市嘉定区曹安路
4135 号 一人有限公司 李宪立
(二)关联关系
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魏长有为公司实际控制人、董事长,李宪立为魏长有的配偶、实
际控制人、董事,魏长有、李宪立夫妻合计间接持有公司 100%的股
份,远景生物为公司实际控制人魏长有控制的公司;上海蓝英石材有
限公司为公司股东,系李宪立 100%持股的公司,上述公司与人员系
公司关联方。
三、交易协议的主要内容
2017 年度,公司实际控制人、董事长魏长有陆续向公司借款
1,900,000.00 元,公司董事、副董事长李宪立陆续向公司借款
3,575,000.00 元,实际控制人魏长有控制的远景生物科技(上海)
有限公司(以下简称“远景生物”)陆续向公司借款 71,125,512.40
元,上海蓝英石材有限公司向公司借款 15,700,000.00 元。截止公告
发布之日,实际控制人、董事长魏长有其他应收款余额 1,764,382.97
元,公司董事、副董事长李宪立其他应收款余额 3,559,885.00 元,
远景生物其他应收款余额 25,334,178.00 元,上海蓝英石材有限公司
其他应收款余额 0 元。
上述事项为关联方资金占用,构成关联交易。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联方资金拆借未约定利息,构成资金占用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次公告所涉及关联方占用公司资金,系关联方拆借公司资金进
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行周转形成,也系管理层及相关人员对公司规范治理情况认知不足,
与信息披露人员没有进行充分沟通,客观上造成了公司关联方占用公
司资金的事实。
(二)本次关联交易对公司的影响
实际控制人魏长有已经承诺与 2018 年 1 月 31 日前归还借款
1,764,382.97 元,李宪立已经承诺于 2018 年 2 月 28 日前归还借款
3,559,885.00 元,远景生物承诺于 2018 年 3 月 31 日前归还借款
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