公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-012
证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券
上海乐宝日化股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017
年8月13日。
2、会议召开时间:2017
年8月23日9:00时
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:魏长有
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
公告编号:2017-012
该议案详见 2017年 8月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《上海乐宝日化股份有限公司2017
年半年度报告》(2017-010号公告)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
该议案详见 2017年 8月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《上海乐宝日化股份有限公司关
于会计政策变更公告》(2017-011号公告)。
2.议案表决结果:
同意票5票;反对票数0票;弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.股东大会审议:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2017-012
《上海乐宝日化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海乐宝日化股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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