公告日期:2021-07-28
公告编号:2021-017
证券代码:835250 证券简称:爱慕希 主办券商:华融证券
南通爱慕希机械股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于 2021年 7 月 27 日审议并通过:
提名汪昕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪澄宇女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪金轩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名山口康生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名北川浩文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李纯莹女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-017
本次会议召开 12 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。
会议由董事长汪昕主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
(二)本次换届不涉及董事会成员人员变动。
监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021年 7 月 27 日审议并通过:
提名洪裕锋先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名卞永红女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由洪裕锋主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
(二)本次换届不涉及监事会成员人员变动。
职工代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021年 7 月 27 日审议并通过:
选举秦芹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由卜晓明主持。
公告编号:2021-017
本次换届无需提交股东大会审议。
(二)本次换届不涉及监事会成员人员变动。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员……
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