公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-015



证券代码：835247 证券简称：云晖航科 主办券商：华龙证券



成都云晖航空科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



成都云晖航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2017年7月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月14日以书面形式向参会董事发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2017年7月25日披露于全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都云晖航空科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



公告编号：2017-015



二、 备查文件



《成都云晖航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》成都云晖航空科技股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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