公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-013

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江合力海科新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁小富

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁小富、丁春富、詹树林、樊先平、潘志纲为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人丁小富、丁春富、詹树林、樊先平、潘志纲的简历如下：
丁小富先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中

公告编号：2021-013

级工程师。1980 年 10 月至 1993 年 4 月，历任兰溪市特种水泥厂技术员、团总
支书记，1993 年 4 月至 1998 年 11 月担任浙江力顿特种水泥公司担任公司团总
支书记、技术发展部副主任。1998 年 11 月至 2002 年 10 月历任三狮集团兰溪特
种水泥公司市场营销部主任、分厂厂长。2002 年 10 月至 2015 年 8 月，任浙江
合力新型建材有限公司执行董事、总经理。2015 年 8 月至 2016 年 2 月任公司董
事长、总经理。2016 年 3 月至 2019 年 7 月任公司董事长。2019 年 7 月至今任公
司董事长、总经理。

丁春富先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历,高级
技师。1974 年 7 月至 1974 年 10 月作为知青在浙江省兰溪市香溪镇西欧国家仓
大队务农，1974 年 11 月至 1977 年 10 月在解放军 819131 部队服兵役，1977 年
12 月至 2004 年 1 月历任浙江力顿特种水泥有限公司工人、车间主任、分厂厂长、
公司副总经理，2004 年 1 月至 2012 年 3 月担任浙江合力新型建材有限公司副
总经理，分管生产设备，2012 年 3 月至 2015 年 8 月任浙江合力新型建材有限公
司设备技术顾问。2015 年 8 月至今任公司董事。

詹树林先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、教授、
博士生导师。1983 年 7 月毕业于浙江大学无机非金属材料专业，1985 年 9 月至
1988 年 7 月就读于浙江大学无机非金属材料专业并取得硕士研究生学历。1983
年 8 月至 1985 年 8 月在浙江省建筑材料科学研究所从事科研工作，1988 年 7 月
至 1997 年 4 月工作于电力部华东勘测设计研究院科研所，担任材料研究室主任，1997 年 5 月至今担任浙江大学建筑材料研究所副所长，海洋工程材料浙江省工程实验室主任，浙江大学土木工程测试中心常务副主任，是浙江大学建筑材料学科带头人之一。2015 年 8 月至今任公司董事。

樊先平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、
博士生导师。1983 年 7 月毕业于浙江大学材料系，1988 年 7 月浙江大学材料系
硕士研究生毕业，2005 年获法国 RENNES1 大学博士。1988 年 8 月至今在浙江大
学从事教学与科研工作，现为浙江大学材料学院无机非金属材料研究所副所长，博士生导师。2015 年 8 月至今任公司董事。

潘志纲先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，
大学本科学历。1996 年 7 月毕业于浙江工业大学土木工程专业……
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