公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-015



证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李锐

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准 。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数17,250,262 股，占公司有表决权股份总数的 65.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-015



4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李锐先生、乔文斌先生、米晓林先生、汤涛先生、庄伟珍女士续任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 17,250,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举沈娟女士、陶凯先生续任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。



上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 17,250,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2023-015



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李锐 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会



乔文 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

斌 7 日 时股东大会



米晓 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

林 7 日 时股东大会



汤涛 董事 任……
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