公告日期：2017-04-14

西安炬光科技股份有限公司



重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）



二零一七年三月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。



任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



公司声明...... 1



释义...... 4



第一节 本次交易概述...... 7



一、本次交易基本情况...... 7



二、本次发行基本情况...... 8



三、本次交易私募基金或私募基金管理人情况...... 10



四、本次交易涉及的业绩承诺补偿情况...... 11



五、本次交易构成关联交易...... 11



六、本次交易构成重大资产重组...... 12



七、本次交易未导致公司实际控制权发生变化...... 12



八、本次交易符合豁免申请核准的情形...... 13



第二节 本次交易实施情况...... 14



一、本次交易的决策及批准情况...... 14



二、本次交易的实施情况...... 16



三、发行股份前后相关情况对比...... 17



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 20



五、人员更换或调整情况说明...... 20



六、相关协议和承诺的履行情况...... 21



七、公司相关主体和本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象...... 24



八、相关后续事项的合规性及风险...... 24



第三节 中介机构对本次交易实施情况出具的结论性意见...... 26



一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见...... 26



二、律师对本次重大资产重组实施情况的结论性意见...... 26



第四节 董事、监事、高级管理人员声明...... 28



释义



本重大资产重组实施报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公



司、炬光科技、公众公指 西安炬光科技股份有限公司，证券代码：835243



司



炬光（香港） 指 Focuslight(HK)InvestmentManagementCo.,Ltd.



炬光（香港）投资管理有限公司



德国LIMO、LIMO公指 LIMOHoldingGmbH



司



指 LIMOLissotschenkoMikrooptikGmbH，为德国



LIMOMikro LIMO全资子公司。



指 LIMOPatentverwaltungGmbH&Co.KG，为德国



LIMOPatent LIMO全资子公司。



指 LIMOVerwaltungGmbH，为德国LIMO全资子公



LIMOVerwalt 司。


……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。