公告日期:2018-10-19
公告编号:2018-031
证券代码:835242 证券简称:天合新媒 主办券商:中银证券
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以邮件方式发出
5.会议主持人:谭瑞岗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议(以下简称“董事会会议”)于2018年10月19日上午10:00在公司会议室举行,会议通知以通讯方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,超过半数董事参加,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
公告编号:2018-031
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,选举谭瑞岗先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长谭瑞岗先生提名,聘任谭瑞岗先生为公司总经理,聘任刘冰女士为公司财务负责人,聘任刘冰女士公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
天合新媒(北京)网络科技股份有限公司
董事会
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