公告日期：2019-05-17

湖南天河艺术传播股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山路81号君临天厦4楼430房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张舸先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《湖南天河艺术传播股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,563,100股，占公司有表决权股份总数的84.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2018年董事会工作报告》进行审议。





同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2018年监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：



同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据2018年度经营情况与财务状况编制了《2018年度财务决算报告》，对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司按照实事求是的原则，并充分考虑2018年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2019年度财务预算报告》，对公司《2019年度财务预算报告》进行审议。





同意股数13,563,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议……
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