公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-014
证券代码：835240 证券简称：天河艺术 主办券商：方正证券
湖南天河艺术传播股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名张舸为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐颖群为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄若谷为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邬跃红为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢军为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张舸先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张舸持有公司股份7,384,600股，占公司股本的46.15%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-014
董事唐颖群持有公司股份股4,923,100，占公司股本的30.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄若谷持有公司股份股1,144,600，占公司股本的7.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事邬跃红持有公司股份股676,900，占公司股本的4.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢军持有公司股份股615,400，占公司股本的3.85%。不是失信联合惩戒对象。（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年10月31日审议并通过：

提名李玲为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李玲女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事李玲持有公司股份307,700股，占公司股本的1.92%。不是失信联合惩戒对象。（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举易杰为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与第二届非职工代表监事任期一致。

选举范松强为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与第二届非职工代表监事任期一致。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。
会议由金欢欢女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2018-014
（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事易杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事范松强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（七）首次任命董监高人员履历

范松强，男，汉族，1977年9月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，1992年9月至1995年7月就读于湖南中山职工中专，1995年7月至2001年4月在湖南省农业厅文印服务部工作，2001年5月至2007年11月任湖南省农业厅文印服务部生产主任，2007年12月至今在湖南天河艺术传播股份有限公司任经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事……
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