公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-003



证券代码：835238 证券简称：泰克贝思 主办券商：安信证券



北京泰克贝思科技股份有限公司



关于预计2018年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2018年4月26日审议了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，次议案涉及关联方董事王东、杨文和郭海伟，出席董 事会的无关联董事人数不足3人，依据《北京泰克贝思科技股份有 限公司章程》相关规定，此议案直接提交2017年度股东大会审议。 （二）预计日常性关联性交易基本情况



单位：元



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 王东、杨文 关联担保 6,000,000.00



除韩峰、王根造、张桂兰以外的 关键管理人员



2 2,000,000.00



全体董事、监事、高级管理人员 薪酬发放



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



公告编号：2018-003



二、关联方介绍



（一）关联方介绍



王东持有公司 49.30%的股份，为本公司董事长兼总经理，控



股股东和实际控制人。



杨文持有公司 13.60%的股份，为本公司股东、董事、副总经



理、财务总监兼董事会秘书。



郭海伟持有公司2.55%的股份，为本公司股东、董事兼副总经



理。



喻向东持有公司6.80%的股份，为本公司股东、监事会主席。



吴金嵩为本公司副总经理。



金晴晴为本公司监事。



以上人员均为公司关联方，相关交易均构成关联交易。



（二）其他事项



无



三、 关联交易的主要内容



1、北京泰克贝思股份有限公司拟于2017年向银行申请综合授



信额600万元，拟由王东、杨文承担无限连带责任保证担保。实际



担保内容以公司后续相关公告内容为准。



2、北京泰克贝思股份有限公司拟于2018年向公司除韩峰、王



根造、张桂兰以外的全体董事、监事、高管发放关键管理人员薪酬， 公告编号：2018-003



系公司日常性关联交易。



四、 定价依据及公允性



1、关联方王东、杨文先生拟为本次申请银行综合授信提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，因此不存在定价的问题。



2、公司与关联方的本次关联交易是公允的，遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不因本次关联交易受到影响。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



1、本次关联方为公司向银行申请贷款授信，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。



2、本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成……
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