公告日期：2017-11-20

公告编号： 2017-026

证券代码： 835238 证券简称： 泰克贝思 主办券商： 安信证券

北京泰克贝思科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规

范性文件、公司章程和股东大会议事规则的规定。

本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 9 日 9:30

结束时间： 2017 年 12 月 9 日 11:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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公告编号： 2017-026

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 8 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 北京市京伦律师事务所律师

（七） 会议地点： 公司三楼会议室。

二、 会议审议事项

相关议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 第一届董事会第十二次会议决议

公告》（公告编号： 2017-024）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东

账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自

签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

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公告编号： 2017-026

异地股东可用信函或传真方式登记。

（二） 登记时间:2017 年 12 月 8 日 9 点 30 分

（三） 登记地点

公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、联系人：杨文

2、联系电话： 010-88111900

3、传 真： 010-88111900

4、联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园

27-2、 27-3

（二） 会议费用： 本次股东大会预期半天,与会股东交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日

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