公告日期：2017-11-20

证券代码：835238 证券简称：泰克贝思 主办券商：安信证券



北京泰克贝思科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 王东



6、会议主持人：王东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京泰克贝思科技股份有限公司章程》和《北京泰克贝思科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



审议通过《关于公司变更经营范围的议案》



（一）



1、议案内容



根据公司长期经营发展的需要，拟对公司经营范围做出相应的变更，主要是增加部分经营范围，此次变更不会改变公司主营业务。具体变更情况如下：



原经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训，销售电子产品，机械设备，五金，交电，计算机，软件及辅助设备，通讯设备，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。



变更后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；通讯设备，电脑动画设计；资料编辑；数据处理；销售自行开发的产品；出版物零售；版权贸易；文艺创作；工艺美术设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；公关关系服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告、教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；法律咨询（律师执业活动除外）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据公司长期经营发展的需要，拟对《公司章程》做出相应的修改，具体如下：



原章程第二章第十二条为：



经公司登记机关核准，公司经营范围是：零售、网上销售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）



公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。



现修订为：



经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；通讯设备，电脑动画设计；资料编辑；数据处理；销售自行开发的产品；出版物零售；版权贸易；文艺创作；工艺美术设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；公关关系服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告、教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；法律咨询（律师执业活动除外）。



公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、该议案尚需提交2017年第二次股东大会审议表决。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



根据……
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