公告日期:2017-06-01
证券代码:835238 证券简称:泰克贝思 主办券商:安信证券
北京泰克贝思科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月31日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:王东
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份24,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
详见本公司于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京泰克贝思科技股份有限公司2016年度报告》(编号:2017-005)和《北京泰克贝思科技股份有限公司 2016年度报告摘要》(编号:2017-006)。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度所作的审计报告予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
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