公告日期:2016-08-18
公告编号:2016-020
证券代码:835238 证券简称:泰克贝思 主办券商:安信证券
北京泰克贝思科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月3日,电话通知。
2、会议召开时间:2016年8月16日
3、会议召开地点:公司三层会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:监事会主席
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会 议的召集及
召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京泰克贝思科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京泰克贝思科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
公告编号:2016-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年半年度报告》议案
1.议案内容
议案内容详见2016 年8 月18 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2016 年半
年度报告》(公告编号:2016-018)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《北京泰克贝思科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;
2、《北京泰克贝思科技股份有限公司第一届监事会第三次会议记录》。
北京泰克贝思科技股份有限公司
监事会
2016年8月16日
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