公告日期：2016-03-31

证券代码：835238 证券简称：泰克贝思 主办券商：安信证券

北京泰克贝思科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月21日，以电子邮件的方式通知。

2、会议召开时间：2016年3月26日

3、会议召开地点：公司三层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王东

6、会议主持人：董事长王东

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京泰克贝思科技股份有限公司章程》和《北京泰克贝思科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为 韩峰，不能亲自出席会议的原因系

因公出国，受托董事姓名为 王东。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》并提

请2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》并提请

2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》并提

请2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》并提

请2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，拟定

2015年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配，并提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》并提请

2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》

并提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：1名关联董事回避表决，同意票数为4票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年审计机构的议案》并提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

（十）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，占有效表决权总数的100%；反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日


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