公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-012
证券代码:835234 证券简称:安奇汽车 主办券商:财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:张军
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
总结 2023 年监事会会议情况,并对报告期内以下事件发表独立意见:公司依法运作情况、检查公司财务情况;积极督促内部控制体系的建设和有效运行,防止损害公司利益和形象的行为发生。
公告编号:2024-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司年度报告摘要》
1.议案内容:
公司出具 2023 年年度报告,对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台(www.neeq.com.cn) 上的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
考虑公司未来经营发展需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配,且不进行资本公积金转增股本,留存收益全部用于公司经营发展。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
公告编号:2024-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告>的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 25 日公告《控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
芜湖安奇汽……
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