公告日期：2022-10-21

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 法规、规章和《公司章程》等规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数53,886,729 股，占公司有表决权股份总数的 89.2164%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 15,940,633 股，占公司有表决权股份总数的 26.3918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展及长期战略规划的需要，公司综合考虑自身所处发展阶 段的内外部因素，为提高决策和经营效率、降低运营成本，实现公司及股东的 利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司普 通股将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌， 并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公 司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。终止挂牌后，公司将结合 行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开 发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 53,624,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5142%；
反对股数 261,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4858%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


截至目前，公司的优先股股份总额为 7.5 万股，固定股息率为 2.5%。

鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理普 通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟同时申请公司优先股 美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司优先股将在审议优先股股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相 应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的优先股股东保护措施。具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专 业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保 证公司股东的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 53,622,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5099%；
反对股数 209,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3886%；弃权股数54,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1015%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为……
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