公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-027

证券代码：835232 证券简称：特毅股份 主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话短信方式发出

5.会议主持人：王东明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白炳孟先生为公司第二届监事会主席的议案》议案1.议案内容：

任命白炳孟先生为监事会主席，任期至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-027

（二）审议通过《苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告，数据审核工作已结束，现提请监事会审核。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》议案1.议案内容：



为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司自2018年1月1日至2018年6月30日，采用小额滚动、多次购买的方式购买了招商银行8699型短期理财产品，累计11,330,000.00元，投资收益28,914.88元。现提请对上述事项进行追认，并予以披露。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

《监事会对2018年半年度报告的书面审核意见》



苏州特毅物业股份有限公司

监事会


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