公告日期：2017-05-11

特毅股份:第一届董事会十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

苏州特毅物业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十一次会议于2017年5月10日上午9时在公司会议室现场召开。

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

于2017年4月28日以书面送达方式提前通知各董事。

公司董事长LI JIANJUN（李建军）召集并主持会议，应参加会议

的董事5名，实际参加会议的董事5名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》及有关法律、法规规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式进行表决并形成以下决议：

（一）、审议通过《关于公司向江苏银行申请借款的议案》

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