公告日期：2023-04-18

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835231 福泰科技 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏海联海律师事务所蒋月婷及管昌律师。
（七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度监事会工作报告议案》

审议《2022 年年度监事会工作报告》。
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告议案》

审议《2022 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告议案》

审议《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告议案》


审议《2023 年年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案议案》

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王立军、股东昆山福泰投资有限公司。
（九）审议《关于<江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》

为提升公司的资产质量和持续经营能力，更好的满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向确定对象发行股票募集资金。

本次股票发行价格为每股人民币 2 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股数为 5,000,000 股,预计募集资金金额为人民币 10,000,000.00 元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指信息披露平台上披露的《关于<江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书>的公告》(公告编号：2023-021)。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王立军、顾文斌、昆山福泰投资有限公司。
（十）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

公司拟与……
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