公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-032

证券代码：835230 证券简称：ST 真灼 主办券商：东吴证券
上海真灼科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 1 日 9:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-032

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835230 ST 真灼 2022 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 室，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。


公告编号：2022-032

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。
公司章程第十二条原为：公司经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销……
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