公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-025

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：东吴证券
苏州德品医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年4 月 28 日审议并通过：

任命范晨霞女士为公司董事会秘书，任职期限 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 9 月 8
日，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由葛秋
菊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，经第二届董事会第五次会议审议，同意任免范晨霞女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
范晨霞，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信联合惩戒对象。
2015 年 4 月至今，就职于苏州德品医疗科技股份有限公司证券事务代表；


公告编号：2020-025

董事会秘书的通讯方式：
联系人：范晨霞
联系电话：0512-66568029
联系地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

苏州德品医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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