公告日期:2018-10-12
公告编号:2018-019
证券代码:835226 证券简称:建研咨询 主办券商:中信建投
天津市建研工程咨询股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:建研咨询会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以书面方式发出
5.会议主持人:王大卿
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,全体董事一致同意选举王大卿先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,即2018年10月12日至2021年10月11日止。
公告编号:2018-019
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
经公司董事会审议,聘任张波先生担任公司总经理,任期三年,即2018年10月12日至2021年10月11日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
经公司董事会审议,聘任郭赢女士担任公司财务总监,任期三年,即2018年10月12日至2021年10月11日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市建研工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
天津市建研工程咨询股份有限公司
董事会
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