公告日期：2020-05-11

河北物华循环资源股份有限公司章程 公告编号：2020-018

河北物华循环资源股份有限公司

章 程

2020 年 5 月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 党建工作 ...... 36

第一节 党总支的机构设置 ...... 36

第二节 公司党总支职权 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知和公告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 投资者关系管理 ...... 43

第一节 概述 ...... 43

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 43
第十三章 修改章程 ...... 45
第十四章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护河北物华循环资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党河北物华循环资源股份有限公司党总支（以下简称“公司党总支”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司党总支充分发挥“两个作用”。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第四条 公司注册名称：河北物华循环资源股份有限公司

第五条 公司住所：河北省涉县更乐镇

第六条 公司的设立方式：发起设立。

第七条 公司注册资本为人民币 10200 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司的价值最大化，创造良好的经济和社会效益。

公司的经营范围：废钢铁、废有色金属、废机电设备、废钢材、废橡胶制品、各种生产性废旧金属及含铁物料的购销和加工；钢渣加工及产品销售；钢渣标砖的制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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