公告日期：2020-04-16

证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：河北涉县更乐镇公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：李永万

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北物华循环资源股份有限公司章程》中关于董事会的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长对 2019 年度董事会工作汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对 2019 年度工作进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司财务状况及公司经营发展实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全……
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