公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019



证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：河北涉县更乐镇公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出



5.会议主持人：李晓华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北物华循环资源股份有限公司章程》中关于监事会的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北物华循环资源股份有限公司 2019 年半年报》议案

1.议案内容：



《河北物华循环资源股份有限公司2019年半年度报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2019-019



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河北物华循环资源股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：【2019-013】）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河北物华循环资源股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年

日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于补充确认2019年上半日常性关联交易的公告》（公告编号：【2019-014】）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联方监事商克瑾回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《河北物华循环资源股份有限公司关于预计 2019 年下半年日常

性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于预计2019年下



公告编号：2019-019



半日常性关联交易的公告》（公告编号：【2019-015】）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联方监事商克瑾回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）河北物华循环资源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。



河北物华循环资源股份有限公司

监事会

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