公告日期：2019-04-22

河北物华循环资源股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日9时

2.会议召开地点：河北省涉县更乐镇公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长李永万

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北物华循环资源股份有限公司章程》中关于董事会的相关规定。

（二）会议出席情况



二、议案审议情况

（一）审议通过《物华股份2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《物华股份2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《物华股份2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《物华股份2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《物华股份2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案





具体内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019—001）和《河北物华循环资源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019—002。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



具体内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《物华股份会计政策变更公告》（公告编号：2019—006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开物华股份2018年度股东大会》的议案

1.议案内容：



公司定于2019年5月13日召开2018年度股东大会，具体内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股……
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