公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-020
证券代码:835224 证券简称:物华股份 主办券商:大通证券
河北物华循环资源股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:河北涉县更乐镇公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王金铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命李永万为公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,任命公司董事、总经理李永万为公司董事长,不再担任公司总经理,其任期和第一届董事会运行期限一致。
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去王金铭为公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,王金铭不再担任公司董事长,仍为公司董事且任期和第一届董事会运行期限一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命赵佐春为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,赵佐春为公司新任总经理,任期和第一届董事会运行期限一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-020
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命付亮广为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,付亮广为公司新任财务总监,任期和第一届董事会运行期限一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于免去韩鸣镝为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,免去韩鸣镝为公司财务总监一职,韩鸣镝不在公司担任任何职务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
公告编号:2018-020
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第一届董事会第十二次会议决议》。
河北物华循环资源股份有限公司
董事会
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