公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-016
证券代码:835224 证券简称:物华股份 主办券商:大通证券
河北物华循环资源股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河北物华循环资源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年8月29日上午9时在河北省涉县更乐镇公司会议室召开。会议通知已于2017年8月18日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长王金铭先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《河北物华循环资源股份有限公司2017年半年度报告》
议案内容:半年报具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-015号《河北物华循
环资源股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容:详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 公告编号:2017-016
2017-018)。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
2、《河北物华循环资源股份有限公司2017年半年度报告》。
特此公告。
河北物华循环资源股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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