公告日期：2017-05-18

证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券



河北物华循环资源股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：河北省涉县更乐镇公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长王金铭先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份102,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度监事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不



进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务预算报告



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登《2016 年年度报告》及



《2016年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。



2、议案表决结果：



同意股数102,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；……
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