公告日期：2022-04-25

证券代码：835223 证券简称：瑞华股份 主办券商：五矿证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔相鸣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事乔相鸣、孙文娟、崔晓明、胡斌、宋霞、金香爱、贾暾因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司单程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：


根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，更好的保障和维护股东的利益，公司暂不进行 2021 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

为了保证公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋霞、金香爱、贾暾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述议案不涉……
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